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原問題：河北金牛化工股份有限公司 對于受托打點冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產暨分割關連交易的通告
證券代碼：600722 證券簡稱：金牛化工 通告編號：2021-035
河北金牛化工股份有限公司
對于受托打點冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產暨分割關連交易的通告
本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
緊張內容揭示
●河北金牛化工股份有限公司（簡稱公司或者金牛化工）擬非果然刊行股票（簡稱本次非果然刊行或者本次刊行），召募資金擬全副用于向河北冀中新資料有限公司（簡稱冀中新資料或者指標公司）增資并取患上指標公司增資后51%的股權（簡稱本次增資），具體內容詳見公司于2021年7月12日、2021年10月15日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源股份有限公司（簡稱冀中能源）及其操作的其余企業與冀中新資料就處置玻璃纖維營業產生的潛在同行相助成果，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的全副玻璃纖維相干資產以及營業（簡稱玻璃纖維資產）不斷拜托公司打點（簡稱本次交易或者本次托管），并簽定附條件失效的《對于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產的托管協議》（簡稱《托管協議》）。
●冀中能源為公司控股股東，本次交易組成分割關連交易。
●本次相干議案曾經公司2021年10月14日召開的第八屆董事會第二十一次團聚審議經由，分割關連董事就分割關連交易相干議案已經回避表決，公司自力董事對于此宣告了擁護的當時認可意見以及自力意見。
●本次交易自冀中新資料就本次增資實現市場監督打點部份響應變更注銷之日起實施。
一、 分割關連交易概述
一、交易內容
公司擬非果然刊行股票，召募資金擬全副用于向冀中新資料增資并取患上指標公司增資后51%的股權。為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業與冀中新資料就處置玻璃纖維營業產生的潛在同行相助成果，經友好商議，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的邢臺金牛玻纖有限責任公司（簡稱金牛玻纖）****股權以及冀中能源股份有限公司復合股料分公司（簡稱復合股料分公司）相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關連的玻璃纖維營業、資產及相干欠債不斷拜托公司打點，并簽定附條件失效的《托管協議》。
二、分割關連關連的詮釋
妨礙2021年6月30日，冀中能源間接持有公司36.05%股份，為公司控股股東。金牛玻纖為冀中能源全資子公司，復合股料分公司為冀中能源手下分公司。依據《上海證券交易所股票上市規定》及公司章程的規定，本次交易組成分割關連交易。
三、相干議案的表決狀態
2021年10月14日，公司召開第八屆董事會第二十一次團聚，審議經由了《對于公司與冀中能源股份有限公司簽定附失效條件的〈對于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產的托管協議〉的議案》，在審議上述分割關連交易相干議案時，分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。公司自力董事對于上述議案妨礙了當時認可，并宣告了的自力意見。
上述議案無需提交公司股東大會審議。
二、 分割關連方介紹
冀中能源根基狀態如下：
公司稱說：冀中能源股份有限公司
企業規范：其余股份有限公司（上市）
住所：河北省邢臺市復原西大巷191號
法定代表人：劉國強
注冊老本：353,354.685萬元國夷易近幣
建樹日期：1999年8月26日
經營畛域：煤炭批發；本企業自產水泥、無堿玻璃纖維及廢品的銷售；粉煤灰銷售；裝卸搬運服務；太陽能發電、風力發電；衡宇及配置裝備部署租賃；鋼材及配置裝備部署配件、五金電料的經銷；貨物以及技術的收支口營業（******限度或者必然的除外）；非金屬礦及廢品、金屬及金屬礦批發、批發（法律、規定、國務院決定必然或者需前置審批的除外）；如下限分支機構經營，波及答應的取患上答應前方可經營：煤炭開采；水泥用石灰巖、水泥配料用砂巖露天開采；洗煤；水泥、無堿玻璃纖維及廢品、電力、蒸汽的消耗；團聚、婚慶禮儀及保潔洗衣服務；礦山工程承包；日用雜品、時裝、鮮花禮物、預包裝食物批發；正餐（含涼菜）、住宿服務；煙草批發；污水解決及解決后中水的銷售；機械配置裝備部署及零部件、規范件、礦用產物的妄想、制作、裝置、培修；機票代售；建材、生鐵、鐵精粉、鐵合金、電器、金屬資料及廢品、閥門、電纜、焦炭、軸承的銷售；招標署理服務。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）
二、股權操作關連：
■
三、***近三年的主歇營業狀態
冀中能源主歇營業為煤炭、化工以及建材，***近三年未發生變換。
四、冀中能源***近一年一期的主要財政數據如下：
單元：萬元
■
注：2020年度數據經致同會計師事務所（非凡艱深合股，簡稱致同）審計，2021年1-6月數據未經審計。
五、冀中能源不是取信被推廣人。
三、 標的資產介紹
本次交易的標的資產包羅冀中能源持有的金牛玻纖****股權以及冀中能源手下復合股料分公司相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關連的玻璃纖維營業、資產及相干欠債。
一、金牛玻纖根基狀態如下：
公司稱說：邢臺金牛玻纖有限責任公司
企業規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）
住所：河北省邢臺市邢東新區予辦先于(金牛路1號)
法定代表人：張吉運
注冊老本：39,500萬元國夷易近幣
建樹日期：2008年6月12日
經營畛域：玻璃纖維及廢品制作、銷售；玻璃纖維加工機械及配件、玻璃鋼廢品、鋼材、建材（不含木料）、五金產物、非金屬礦產物、塑料廢品（不含醫用塑料廢品）、橡膠廢品（不含危害化學品、不含醫用橡膠廢品）的銷售；工程塑料及分解樹脂銷售；貨物或者技術收支口；機械配置裝備部署裝置服務；玻璃纖維及廢品技術開辟、咨詢、轉讓。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）
金牛玻纖***近一年一期的主要財政數據如下：
單元：萬元
■
注：2020年度數據經致同會計師事務所（非凡艱深合股，簡稱致同）審計，2021年1-6月數據未經審計。
二、復合股料分公司根基狀態如下：
公司稱說：冀中能源股份有限公司復合股料分公司
企業規范：其余股份有限公司分公司（上市）
住所：內丘縣官莊鎮西陽村落西800米處
負責人：張吉運
建樹日期：2006年4月24日
經營畛域：無堿玻璃纖維及廢品制作與銷售、非金屬礦石及廢品的加工銷售。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）
復合股料分公司***近一年一期的主要財政數據如下：
單元：萬元
■
注：2020年度數據經致同審計，2021年1-6月數據未經審計。
四、 《托管協議》的主要內容
（一）協議主體以及簽守光陰
協議主體：冀中能源股份有限公司、河北金牛化工股份有限公司
簽守光陰：2021年10月14日
（二）協議主要內容
一、托管標的
冀中能源持有的金牛玻纖****股權，以及復合股料分公司相干的全副與冀中新材存在相助/潛在相助關連的玻璃纖維營業、資產及相干欠債。
二、托管期限
本次托管自本次增資冀中新材實現市場監督打點部份響應變更注銷之日起實施，托管期限為不斷托管，直至托管標的遵照下述約定解決竣事。
盡管有上述約定，本次托管不才述任一事實中***先泛起的天氣發生之日起提前妨礙：（1）冀中能源再也不具備托管標的的產權；（2）托管標的發生注銷、被吊銷歇業執照等天氣，致使托管指標不能實現；（3）協議雙方依法商議不同并以書面方式認可的其余天氣。
三、托管具體事變
在托管期限內，托管標的的所有權、收益權、***終解決權仍歸冀中能源所有，托管標的之損益（含******常性損益）由冀中能源自行擔當或者享有。
在托管期限內，金牛化使命為冀中能源之署理人，有權周全、獨即將運用與托管標的同樣艱深消耗經營打點相干的全副權柄。包羅但不限于：（1）運用冀中能源作為金牛玻纖股東在金牛玻纖所應享有之與金牛玻纖同樣艱深消耗經營相干的全副股東權柄并擔當響應股東使命；（2）決定玻璃纖維資產的經營妄想、投資妄想，財政估算妄想、決算妄想；（3）決定玻璃纖維資產的外部打點機構配置、打點制度及賞罰制度；（4）對于玻璃纖維資產的同樣艱深經營妨礙消耗、銷售、打點、監督、提出倡導或者質詢；（5）經冀中能源擁護并付與公司與其自主經營打點玻璃纖維資產無關的其余正當權柄以及權限。
托管期限內，金牛化工對于托管標的的如下事變妨礙決定規畫時，理當時看護冀中能源并依據冀中能源的被迫運用相干權柄：（1）對于托管標的嚴正（單筆解決金額達到凈資產10%以上）資產解決（包羅發售、置換、典質、質押等方式）；（2）其余非與同樣艱深消耗經營相干的嚴正事變。
四、托管用度
玻璃纖維資產在經營歷程中產生的盈利或者盈利均由冀中能源享受或者擔當。雙方商議擁護，公司的收費遵照50萬元/年合計。冀中能源應于托管期內每一會計年度結束后的15個使命日外向金牛化工支出前述托管費。托管期******年以及***后一年缺少一個會計年度的，按實際托管天數/365的比例妨礙結算以及支出。
五、托管標的的解決
依據托管標的的實際狀態，并本著公平、公平，并有利于呵護上市公司短處的指標，雙方就托管標的未來的解決告竣如下不同原則：
（1）如托管標的適宜注入金牛化工，則金牛化工或者金牛化工操作的其余受讓主體即具備有限期的抉擇購買托管標的之權柄，金牛化工可依據自身經營狀態決定運用該項抉擇權的機緣。具體購買托管標的的事變將由交易雙方另行商議并簽署書面協議并依法推廣須要的挨次；
（2）雙方可商議不同，將托管標的轉讓給第三方，但如受讓方為冀中能源或者其控股股東操作的主體時，該須同時受本協議所述之托管條款以及托辦事變的解放。在冀中能源向除其或者其控股股東操作的主體之外的自力第三方轉讓托管標的時，應取患上金牛化工當時擁護，而且金牛化工具備優先抉擇購買的權柄；
（3）雙方亦可依據實際狀態，商議不同停息、停止或者妨礙托管標的的消耗經營，報廢、核銷或者接管其余正當方式解決全副或者全副托管標的。
六、協議失效
本協議及本次托管自單方式定代表人/授權代表簽字并加蓋公章，取患上雙方外部須要批準，并在本次增資各項內外部先決條件全副患上到知足后失效。
七、守約責任
協議失效后，任何一方違背其在本協議中的任何申明、保障以及應承或者本協議的任何條款，組成守約。守約方應向對于方支出周全以及足額的抵償，包羅但不限于因守約而使守約方蒙受的實際損失、實現守約責任的用度及守約方因此給第三人造成的損失。
五、 分割關連交易指標及對于公司影響
本次交易的指標主若是為解決本次非果然刊行及本次增資后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業與冀中新資料就處置玻璃纖維營業產生的潛在同行相助成果。本次交易不會對于公司未來財政狀態以及經營成果產生負面影響。
六、 自力董事的意見
公司自力董事對于本次交易相干的議案妨礙了當時認可，并宣告了主要如下的自力意見：
公司與冀中能源簽定的《托管協議》適宜《公法律》、《證券法》等無關法律規定以及《公司章程》的規定，憑證了公平、公平、公平原則；本次交易定價主不雅公平，有利于公司未來發展，不存在侵害公司及部份股東特意是中、小股東短處的天氣。
公司董事會在審議上述波及分割關連交易的議案時，分割關連董事回避表決，表決挨次適非法律、規定以及《公司章程》的無關規定。
七、 備查文件
一、公司第八屆董事會第二十一次團聚決定；
二、公司與冀中能源簽定的附條件失效的《對于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產的托管協議》；
三、公司自力董事對于公司第八屆董事會第二十一次團聚相做事變的當時認可意見；
四、公司自力董事對于公司第八屆董事會第二十一次團聚相做事變的自力意見。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
證券代碼：600722 證券簡稱：金牛化工 通告編號：2021-032
河北金牛化工股份有限公司第八屆
董事會第二十一次團聚決定通告
本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
河北金牛化工股份有限公司（簡稱公司）第八屆董事會第二十一次團聚于2021年10月14日在邢臺市襄都區豫讓橋新區金牛路1號2樓團聚室以現場及通信相散漫的方式召開，團聚看護已經于2日前以專人投遞或者通信方式收回。團聚應出席董事9名，現場出席董事4名，董事張建峰學生、安斌學生、自力董事趙麗紅女士、張培***學生、佟巖女士妨礙了通信表決。團聚由公司董事長鄭溫雅女士主持，公司監事及低級打點職員出席了團聚。本次團聚出席人數、召開挨次、議事內容均適宜《公法律》以及《公司章程》的規定。經預會董事認真審議，團聚以記名投票表決的方式經由如下議案：
八、 審議經由《對于公司適宜非果然刊行A股股票條件的議案》
依據《中華國夷易近共以及國公法律》（簡稱《公法律》）、《中華國夷易近共以及國證券法》（簡稱《證券法》）、《上市公司證券刊行打點方式》（簡稱《刊行打點方式》）、《上市公司非果然刊行股票實施細則》（簡稱《實施細則》）、《刊行監管問答——對于向導規范上市公司融資行動的監管要求（勘誤版）》等現行法律、規定及規范性文件的規定，公司董事會比力上市公司非果然刊行股票的資格以及條件，對于公司的實際經營狀態及相做事變妨礙了自查，覺患上公司適宜非果然刊行股票的無關規定。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
九、 逐項審議經由《對于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》
公司第八屆董事會第十九次團聚審議經由了《對于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》。鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫公司本次非果然刊行股票（簡稱本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨礙狀態，預會董事逐項審議并經由了本次非果然刊行股票勘誤后的妄想，具體如下：
（一）刊行股票的種類以及面值
本次非果然刊行的股票種類為境內上市國夷易近幣艱深股（A股），每一股面值為1.00元。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（二）刊行方式以及刊行光陰
本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中國證監會對于本次刊行的批準批文實用期內擇機刊行。若******法律、規定對于此有新的規定，公司將按新的規定妨礙調整。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（三）刊行工具及認購方式
本次非果然刊行股票的刊行工具為不***過35名特定投資者，包羅適宜中國證監會規定的證券投資基金打點公司、證券公司、信托公司、財政公司、保險機構投資者、及格境外機構投資者以及其余適非法律規定規定的法人、人造人或者其余及格機構投資者。其中，證券投資基金打點公司、證券公司、及格境外機構投資者、國夷易近幣及格境外機構投資者以其打點的2只以上產物認購的，視為一個刊行工具；信托公司作為刊行工具的，只能以自有資金認購。
本次刊行未判斷刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具將在公司取患上中國證監會批準批文后，遵照《實施細則》等相干法律規定、部份規章或者規范性文件的規定，由公司董事會在股東大會授權畛域內與保薦機構（主承銷商）依據刊行工具申購報價狀態商議判斷。若******法律、規定對于非果然刊行股票的刊行工具備新的規定，公司將按新的規定妨礙調整。
所有刊行工具以現金方式認購本次非果然刊行的股票。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（四）定價基準日、刊行價格及定價原則
本次刊行的定價基準日為刊行期首日，刊行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至刊行日時期發生派發股利、送股、老本公積金轉增股本等除權、除息事變，本次非果然刊行股票的刊行價格將妨礙響應調整。
本次非果然刊行股票接管詢價刊行方式，***終刊行價格將在取患上中國證監會對于本次非果然刊行的批準批文后，依據刊行工具的申購報價狀態，由公司董事會及董事長依據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）商議判斷。
若因相干法律規定、規范性文件、中國證監會或者證券交易所的審核要求以及國資監管部份的要求而調整本次刊行價格或者定價原則的，則刊行工具的認購價格將做響應調整。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（五）刊行數目
本次非果然刊行股票數目遵照召募資金總額除以刊行價格判斷，同時本次非果然刊行股票數目不***過130,000,000股（含本數），非果然刊行股票數目下限未***過本次刊行前公司總股本的30%。本次非果然刊行股票的***終刊行數目以中國證監會***終批準刊行的數目為準。具體刊行數目屆時將依占無關規定及實際狀態由公司董事會以及保薦機構（主承銷商）商議判斷。
若公司股票在本次刊行董事會決定日至刊行日時期發生送股、老本公積轉增股本、回購或者因其余原因導致本次刊行前公司總股本發生變換的，則本次刊行的股票數目下限將作響應調整。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（六）限售期
本次非果然刊行的刊行工具認購的股份自刊行結束之日（即自本次非果然刊行的股票注銷至名下之日）起6個月內不患上轉讓。
本次刊行結束后，刊行工具認購本次非果然刊行股票因公司送股、老本公積轉增股本等原因削減的公司股份，亦應功能上述限售期布置。上述股份限售期結束后，刊行工具減持還需功能《公法律》《證券法》等法律規定、規范性文件、上海證券交易所相干規定以及公司《公司章程》的相干規定。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（七）召募資金金額及用途
本次非果然刊行股票擬召募資金總額不***過88,900.00萬元（含本數），在扣除刊行用度后，擬全副用于如下名目：增資取患上河北冀中新資料有限公司（簡稱冀中新資料）增資后51%的股權（簡稱本次增資），召募資金具體用于投資年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線名目。名目投資狀態具體如下：
單元：萬元
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以上名目投資總額扣除現股東曾經投入名目建樹資金金額及本次召募資金擬投入金額后的殘余全副，后續由公司與冀中新資料現股東自籌資金同步投入或者冀中新資料經由貸款等方式籌資解決。
本次增資以本次非果然刊行取患上中國證監會的批準為條件并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。若本次非果然刊行實際召募資金凈額少于本次增資所需金額，缺少全副由公司以自有資金或者其余方式自籌解決。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（八）結存利潤調配布置
本次非果然刊行實現后，本次刊行前公司結存的未調配利潤由公司新老股東按其持股比例獨特享有。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（九）上市地址
本次刊行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（十）刊行決定實用期限
本次刊行決定實用期為自股東大會審議經由之日起12個月。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
公司本次刊行的無關事務經公司股東大會審議經當時將遵照無關挨次向中國證監會報告，并***終以中國證監會批準的妄想為準。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十、 審議經由《對于擬向河北冀中新資料有限公司增資（勘誤后）的議案》
公司第八屆董事會第十九次團聚審議經由了的《對于擬向河北冀中新資料有限公司增資的議案》，鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新資料增資的***新妨礙狀態，預會董事逐項審議并經由了公司本次增資勘誤后的妄想，具體如下：
（一）指標公司
本次增資的指標公司為冀中新資料。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（二）增資妄想
冀中新資料現注冊資源身夷易近幣711,000,000元，為冀中能源股份有限公司（簡稱冀中能源）****持股的全資子公司。公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后740,020,409元注冊老本，占冀中新資料增資后51%的出資額。
本次增資以本次刊行取患上中國證監會批準為條件，并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（三）增資作價依據及對于價
本次增資下冀中新資料擬將注冊老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊老本全副由公司以現金方式認購。
依據河北立千資產評估有限責任公司以2021年6月30日作為評估基準日出具的《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號）（簡稱《資產評估陳說》），冀中新資料妨礙評估基準日****股權評估格為88,654.31萬元。據此，公司本次增資認購冀中新資料新增740,020,409元注冊老本的價格為922,728,599元。
上述冀中新資料評估服從應經冀中能源總體有限責任公司（簡稱冀中總體）存案，如存案的評估服從與《資產評估陳說》載明服從不不同，應以上述存案的評估服從為準并響應調整公司本次增資的***終交易價格。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（四）對于價支出方式及支出期限
公司擬全副以現金方式支出增資款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補足。
公司在本次刊行召募資金到位后20個使命日內，向指標公司支出全副增資款。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（五）時期損益布置
自評估基準日（不含當日）至交割日（包羅當日），冀中新資料的收益以及盈利，均由冀中新資料自身享有或者擔當，并由冀中新資料股東按其屆時的持股比例間接享有或者擔當。自交割日起，冀中新資料的老本公積、盈利公積、結存未調配利潤或者未擔當之盈利，均由本次交易后的冀中新資料股東按持股比例獨特享有或者擔當。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（六）標的資產權屬轉移的條約使命及守約責任
在本次增資各項先決條件知足后，指標公司依據本次增資各方商議判斷的光陰，盡快在其地址田主管市場監督打點部份規畫完老本次增資響應的變更注銷全副手續。
公司與冀中能源、冀中新資料所簽定就本次增資的《增資協議》對于本次增資所涉守約責任妨礙約定。交易各方中任何一方違背交易協議下的約定，均應遵照法律規定規定及協議的約定擔當響應守約責任。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（七）債務債務布置及員工部署
本次增資不波及指標公司的債務債務解決布置或者指標公司員工的勞動關連的變更。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
（八）決定實用期
本次增資決定實用期為自股東大會審議經由之日起12個月。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十一、 審議經由《對于公司與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的〈增資填補協議〉的議案》
公司與冀中能源、冀中新資料就本次增資簽定《對于河北冀中新資料有限公司增資的填補協議》，依據評估服從對于本次增資額及交易價格、時期損益布置等相做事變妨礙清晰約定。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十二、 審議經由《對于公司非果然刊行A股股票預案（勘誤稿）的議案》
鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫本次非果然刊行股票的***新妨礙狀態，公司對于曾經公司第八屆董事會第十九次團聚經由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預案》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預案（勘誤稿）》，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十三、 審議經由《對于本次非果然刊行A股股票召募資金運用可行性合成陳說（勘誤稿）的議案》
依據《公法律》、《證券法》、《刊行打點方式》、《實施細則》等現行法律、規定及規范性文件的規定，公司對于曾經公司第八屆董事會第十九次團聚經由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募資金運用可行性合成陳說》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募資金運用可行性合成陳說（勘誤稿）》。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十四、 審議經由《對于本次非果然刊行波及的＜審計陳說＞及＜資產評估陳說＞的議案》
公司延聘的審計機構、評估機構為本次增資指標公司出具了《河北冀中新資料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月審計陳說》（致同審字[2021]第110A024263號）及《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號）。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十五、 審議經由《對于評估機構的自力性、評估假如條件的公平性、評估方式與評估指標的相干性以及評估定價的公平性的議案》
本次選聘評估機構挨次適宜公司的規定，所選聘的評估機構河北立千資產評估有限責任公司（簡稱立千評估）已經實現處置證券服務營業存案。立千評估及其包攬評估師與公司、本次增資交易對于方等，除營業關連外不存在分割關連關連，也不存在除業余收費外的事實的以及預期的厲害關連，具備妨礙本次增資相干評估使命的自力性。
立千評估及其評估職員所設定的評估假如條件以及限度條件遵照******無關規定以及規定推廣、憑證了市場通用的老例或者原則、適宜評估工具的實際狀態，評估假如條件具備公平性。
本次評估的指標是為公司本次增資提供公平的作價參考依據。評估機構實際評估的資產畛域與拜托評估的資產畛域不同；評估機構在評估歷程中實施了響應的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運用了合規且適宜本次增資實際狀態的評估方式，選用的參照數據、資料堅貞；資產評估價格公平、準確。評估方式選用適量，評估論斷公平，評估方式與評估指標相干性不同。
本次評估實施了須要的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評估價格合成道理、接管的模子、選取的折現率等緊張評估參數適宜本次增資實際狀態，評估依據及評估論斷公平。本次增資的交易價格依據評估機構正式出具的評估服從并由交易各方商議判斷，評估定價公平。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十六、 審議經由《對于公司與冀中能源股份有限公司簽定附失效條件的〈對于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產的托管協議〉的議案》
為解決本次非果然刊行股票及增資冀中新資料后，公司控股股東冀中能源及其操作的其余企業與冀中新資料就處置玻璃纖維營業產生的潛在同行相助成果，冀中能源擬將與冀中新資料存在同行相助的全副玻璃纖維相干資產以及營業不斷拜托公司打點，使患上冀中新資料可能周全、獨即將負責玻璃纖維相干資產的消耗、銷售、打點等經營事變。就此，公司擬與冀中能源簽定附條件失效的《對于冀中能源股份有限公司玻璃纖維相干資產的托管協議》，對于托管標的、托管期限、托管具體事變、托管用度、托管標的解決、陳說、保障與應承、協議的失效、變更以及妨礙、守約責任、不可抗力、爭議解決、其余等相做事變妨礙清晰約定。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
表決服從：擁護6票，反對于0票，棄權0票；分割關連董事鄭溫雅、張建峰、李亞濤回避表決。
該項議案需提請公司股東大會審議。
十七、 審議經由《對于召開2021年******次臨時股東大會的議案》
公司定于2021年11月8日以現場表決與網絡投票相散漫的方式召開2021年******次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。
表決服從：擁護9票，反對于0票，棄權0票。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司董事會
二○二一年十月十五日
證券代碼：600722 證券簡稱：金牛化工 通告編號：2021-034
河北金牛化工股份有限公司
對于非果然刊行股票波及分割關連交易的妨礙通告
本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
緊張內容揭示
●交易概述：
河北金牛化工股份有限公司（簡稱公司）擬向不***過35名特定投資者非果然刊行股票，刊行數目不***過130,000,000股（含本數），不***過公司刊行前總股本的30%，擬召募資金不***過88,900.00萬元（簡稱本次非果然刊行或者本次刊行）。本次非果然刊行召募資金在扣除刊行用度后，擬全副用于向河北冀中新資料有限公司（簡稱冀中新資料或者指標公司）增資并取患上指標公司增資后51%的股權（簡稱本次增資），召募資金具體將投資于其年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線名目（本次刊行與本次增資如下合稱本次交易。具體參見公司于同日披露的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預案（勘誤稿）》等相干通告）。
依據河北立千資產評估有限責任公司（簡稱立千評估）以2021年6月30日為基準日出具的《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號，簡稱《評估陳說》），冀中新資料股東全副權柄評估價格88,654.31萬元，據此交易各方判斷金牛化工本次增資冀中新資料并取患上其增資后51%股權的價格為922,728,599元，***終增資價格以經冀中能源總體有限責任公司（簡稱冀中總體）存案的評估服從為準。
就非果然刊行及本次增資，公司與冀中能源股份有限公司（簡稱冀中能源）、冀中新資料已經于2021年7月9日就本次增資簽定附條件失效的《對于河北冀中新資料有限公司的增資協議》（簡稱《增資協議》），并于2021年7月12日在公司指定信息披露平臺披露了《河北金牛化工股份有限公司對于非果然刊行股票波及分割關連交易的通告》（2021-022）等相干通告。
2021年10月14日，金牛化工、冀中能源、冀中新資料就本次增資交易價格等事變填補簽定附條件失效的《對于河北冀中新資料有限公司增資的填補協議》（簡稱《填補協議》）。
●本次增資以本次刊行取患上中國證監會批準為條件，并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。
●本次增資組成中國證監會規定的上市公司嚴正資產重組行動，不會導致公司操作權發生變換。因為本次增資以本次刊行取患上中國證監會批準為條件，并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施，依據中國證監會《監管規定適用指引——上市類第1號》組成嚴正資產重組的再融資募投名目披露，本次增資再也不適用《上市公司嚴正資產重組打點方式》的相干規定。
●冀中能源同時為公司以及本次增資的指標公司冀中新資料的控股股東，本次刊行及本次增資組成分割關連交易。
●本次刊行及本次增資相干議案曾經公司2021年7月9日召開的第八屆董事會第十九次團聚、第八屆監事會第十三次團聚、及2021年10月14日召開的第八屆董事會第二十一次團聚、第八屆監事會第十五次團聚審議經由，分割關連董事就分割關連交易相干議案已經回避表決，公司自力董事對于此宣告了擁護的當時認可意見以及自力意見；本次刊行及本次增資曾經冀中能源相干須要的外部決定規畫。
本次非果然刊行尚需取患上公司股東大會審議經由、冀中總體批準、中國證監會批準前方可實施。本次增資除以本次發行動條件外，尚需公司股東大會審議經由，冀中總體批準并對于評估服從予以存案。上述事變是否取患上相干批準/批準，以及響應光陰存在不斷定性。敬請廣漠投資者留意審批危害。
十八、 交易概述及妨礙
（一）交易概述
公司于2021年7月9日召開第八屆董事會第十九次團聚，審議經由了本次非果然刊行及本次增資相干的議案，公司擬妨礙如下交易：
1. 本次非果然刊行。公司擬向不***過35名特定投資者非果然刊行股票，刊行數目不***過130,000,000股（含本數），不***過公司刊行前總股本的30%，擬召募資金不***過88,900.00萬元。本次非果然刊行召募資金在扣除刊行用度后，擬全副用于向冀中新資料增資并投資于其年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線名目。
2. 本次增資。作為上述本次非果然刊行的募投名目，公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后不低于51%的股權，并實現對于冀中新資料的控股。就本次增資，公司與冀中能源、冀中新資料于2021年7月9日簽定了附條件失效的《增資協議》。
本次增資以本次刊行取患上中國證監會批準為條件，并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。
冀中能源同時為公司以及本次增資的指標公司冀中新資料的控股股東，依據《上海證券交易所股票上市規定》第10.1.3條等相干規定，冀中能源、冀中新資料為公司的分割關連方，本次非果然刊行及本次增資組成公司的分割關連交易。
上述事變詳見公司于2021年7月12日披露的《河北金牛化工股份有限公司對于非果然刊行股票波及分割關連交易的通告》（2021-022）等相干通告。
（二）交易妨礙
經立千評估以2021年6月30日為評估基準日出具的《評估陳說》，冀中新資料股東全副權柄評估價格88,654.31萬元。
據此，公司與冀中能源、冀中新資料于2021年10月14日簽定附條件失效的《填補協議》，填補判斷本次增資后金牛化工取患上冀中新資料增資后51%的股權，約定本次增資的價格為922,728,599元，***終增資價格以經冀中總體存案的評估服從為準。
就上述事變，公司于2021年10月14日召開第八屆董事會第二十一次團聚，審議經由了本次非果然刊行及本次增資相干的議案。
十九、 分割關連方根基狀態
一、冀中能源根基狀態如下：
公司稱說：冀中能源股份有限公司
企業規范：其余股份有限公司（上市）
住所：河北省邢臺市復原西大巷191號
法定代表人：劉國強
注冊老本：353,354.685萬元國夷易近幣
建樹日期：1999年8月26日
經營畛域：煤炭批發；本企業自產水泥、無堿玻璃纖維及廢品的銷售；粉煤灰銷售；裝卸搬運服務；太陽能發電、風力發電；衡宇及配置裝備部署租賃；鋼材及配置裝備部署配件、五金電料的經銷；貨物以及技術的收支口營業（******限度或者必然的除外）；非金屬礦及廢品、金屬及金屬礦批發、批發（法律、規定、國務院決定必然或者需前置審批的除外）；如下限分支機構經營，波及答應的取患上答應前方可經營：煤炭開采；水泥用石灰巖、水泥配料用砂巖露天開采；洗煤；水泥、無堿玻璃纖維及廢品、電力、蒸汽的消耗；團聚、婚慶禮儀及保潔洗衣服務；礦山工程承包；日用雜品、時裝、鮮花禮物、預包裝食物批發；正餐（含涼菜）、住宿服務；煙草批發；污水解決及解決后中水的銷售；機械配置裝備部署及零部件、規范件、礦用產物的妄想、制作、裝置、培修；機票代售；建材、生鐵、鐵精粉、鐵合金、電器、金屬資料及廢品、閥門、電纜、焦炭、軸承的銷售；招標署理服務。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）
二、股權操作關連：
■
三、***近三年的主歇營業狀態
冀中能源主歇營業為煤炭、化工以及建材，***近三年未發生變換。
四、冀中能源***近一年一期的主要財政數據如下：
單元：萬元
■
注：2020年度數據經致同會計師事務所（非凡艱深合股，簡稱致同）審計，2021年1-6月數據未經審計。
五、冀中能源不是取信被推廣人。
二十、 分割關連交易標的根基狀態
公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后51%的股權并實現對于冀中新資料的控股。
一、冀中新資料根基狀態：
公司稱說：河北冀中新資料有限公司
企業規范：有限責任公司（非人造人投資或者控股的法人獨資）
住所：河北省邢臺市沙河市經濟開辟區高村落村落東
法定代表人：張吉運
注冊老本：71,100萬元國夷易近幣
建樹日期：2019年6月6日
經營畛域：玻璃纖維及廢品制作、加工、銷售；玻璃鋼廢品、粉料、包裝資料的加工、銷售。（依法須經批準的名目，經相干部份批準前方可睜開經營行動）
二、股權操作關連：
■
三、主歇營業狀態
冀中新資料主營間接紗、短切纖維及合股紗等種種品類玻纖產物的制作、加工、銷售。
四、冀中新資料***近一年一期的主要財政數據如下：
單元：萬元
■
注：上述數據曾經致同審計。
五、冀中新資料不是取信被推廣人。
二十一、 交易的定價政策及定價依據
（一）本次非果然刊行
一、定價政策及依據
本次刊行的定價基準日為刊行期首日，刊行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至刊行日時期發生派發股利、送股、老本公積金轉增股本等除權、除息事變，本次非果然刊行的刊行價格將妨礙響應調整。
本次非果然刊行接管詢價刊行方式，***終刊行價格將在取患上中國證監會對于本次非果然刊行的批準批文后，依據刊行工具的申購報價狀態，由公司董事會及董事長依據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）商議判斷。
若因相干法律規定、規范性文件、中國證監會或者證券交易所的審核要求以及國資監管部份的要求而調整本次刊行價格或者定價原則的，則刊行工具的認購價格將做響應調整。
二、定價公平性
本次非果然刊行接管詢價刊行方式，定價原則適宜《中華國夷易近共以及國公法律》（簡稱《公法律》）、《中華國夷易近共以及國證券法》（簡稱《證券法》）以及《上市公司證券刊行打點方式》（簡稱《刊行打點方式》）、《上市公司非果然刊行股票實施細則》（簡稱《實施細則》）的相干規定，定價公平公平，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。
（二）本次增資
一、定價政策及依據
公司就本次增資延聘了曾經處置證券服務營業存案的立千評估對于冀中新資料股東全副權柄妨礙了評估，并出具了以2021年6月30日為評估基準日的《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號），載明冀中新資料股東全副權柄評估價格為88,654.31萬元。本次增資的***終增資價格，遵照上述評估服從判斷，***終以經冀中總體存案的評估服從為準。
（1）評估方式
本次評估分說接管資產根基法以及收益法兩種方式妨礙。在依據實際狀態短缺、周全合成后，***終以資產根基法的評估服從作為評估陳說運勤勉效。
（2）評估論斷
經實施評估挨次后，于評估基準日，冀中新資料全副權柄在不斷經營的假如條件下的資產根基法評估論斷如下：
總資產賬面價格為152,345.96萬元，評估價格156,978.43萬元，評估價格較賬面價格評估增值4,632.47萬元，增值率為3.04%；總欠債賬面價格為71,775.54萬元，評估價格68,324.12萬元，評估價格較賬面價格減值3,451.42萬元，減值率為4.81%；凈資產（股東全副權柄）總額賬面價格為80,570.42萬元，評估價格88,654.31萬元，評估價格較賬面價格評估增值8,083.89萬元，增值率為10.03%。明細詳見下表：
資產評估服從匯總表
被評估單元：冀中新資料 金額單元：國夷易近幣萬元
■
（3）評估緊張假如條件
本次評估是建樹在如下條件以及假如條件下的：
〈1〉 艱深假如
①交易假如
交易假如是假如所有待評估資產曾經處在交易的歷程中，評估業余職員依據待評估資產的交易條件等模擬市場妨礙估價。交易假如是資產評估患上以妨礙的一個***根基的條件假如。
②果然市場假如
果然市場假如是假如在市場上交易的資產，或者擬在市場上交易的資產，資產交易雙方相互位置平等，相互都有獲取饒富市場信息的機緣以及光陰，以便于對于資產的功能、用途及其交易價格等作出理智的分說。果然市場假如以資產在市場上可能果然交易為根基。
③企業不斷經營假如
企業不斷經營假如是假如被評估單元的運歇營業正當，并不會泛起不可預料的因素導致其無奈不斷經營。
〈2〉 非凡假如
①本次評估以評估陳說所列明的特定評估指標為根基假如條件。
②無嚴正變換假如：是假如******現行的無關法律規定、******宏不雅經濟模式無嚴正變換，利率、匯率、錢糧基準及稅率、政策性征收用度等內部經濟情景不會發生不可預料的嚴正變換。
③無倒楣影響假如：是假如無其余人力不樂成用因素及不可預料因素對于被評估單元的待估資產、欠債造成嚴正倒楣影響。
④偏差不同假如：是假如被評估單元在現有的打點方式以及打點水平的根基上，經營畛域、方式與當初方向連結不同，不思考未來可能因為打點層、經營策略調整等狀態導致的經營能耐情換。
⑤政策不同假如：是假如被評估單元未來將接管的會計政策以及編寫此份陳說時所接管的會計政策在緊張方面根基不同。
⑥資產不斷運用假如：是假如被評估資產按當初的用途以及運用的方式、規模、頻度、情景等狀態不斷運用，并未思考各項資產各自的***佳運用。
⑦數據著實假如：是假如評估職員所依據的比力公司的財政陳說、交易數據等均著實堅貞。被評估單元以及拜托人提供的相干根基資料以及財政資料著實、準確、殘缺。
⑧現金流晃動假如：是假如被評估單元于年度中期平均取患上凈現金流。
⑨評估畛域僅以金牛化工及冀中新資料提供的評估報告表為準，未思考被評估單元未提供清單之外可能存在的或者有資產及或者有欠債。
⑩假如冀中新資料判斷到2022年5月，2號玻纖消耗線能按妄想建成并投產。
?假如冀中新資料提供的對于2座窯爐冷修技改妄想可定期推廣。
二、定價公平性
妨礙本通告出具日，相干評估使命已經實現，資產評估服從具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（sse.com.cn）等指定信息披露平臺的相干通告。本次增資的定價政策適宜《證券法》及《企業國有資產交易監督打點方式》等相干規定，不存在侵害公司及部份股東短處的天氣。
二十二、 分割關連交易協議的主要內容
（一）本次非果然刊行《股份認購協議》
公司本次非果然刊行將在中國證監會批準后，接管詢價刊行方式，向不***過35名特定投資者非果然刊行股票。公司拼集本次刊行認購股份數目、價格等事務，屆時與依據詢價服從判斷的認購方簽定《股份認購協議》。
（二）附條件失效的《對于河北冀中新資料有限公司的增資協議》主要內容
2021年7月9日，公司、冀中能源、冀中新資料簽定《對于河北冀中新資料有限公司的增資協議》，就本次增資妄想、增資價格及支出方式、先決條件、變更注銷、支出增資款及相干布置、守約責任等事變妨礙了約定。詳見公司于2021年7月12日通告的《河北金牛化工股份有限公司對于非果然刊行股票波及分割關連交易的通告》（2021-022）。
（三）附條件失效的《對于河北冀中新資料有限公司增資的填補協議》主要內容
一、協議主體以及簽守光陰
甲方：河北金牛化工股份有限公司
乙方：冀中能源股份有限公司
丙方：河北冀中新資料有限公司
簽守光陰：2021年10月14日
二、本次增資額及交易價格
本次增資前指標公司注冊老本711,000,000元；本次增資下指標公司擬將注冊老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊老本全副由公司以現金方式認購。本次增資后公司將持有指標公司51.00%的股權。
指標公司的審計、評估基準日判斷為2021年6月30日。依據立千評估以該日作為評估基準日出具的《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號），指標公司妨礙評估基準日股東全副權柄評估價格為88,654.31萬元。據此，各方擁護公司本次增資認購指標公司新增740,020,409元注冊老本的增資價格為922,728,599元，其中740,020,409元計入指標公司注冊老本，其余計入老本公積。
各方確認并擁護，上述指標公司評估服從應經冀中總體存案，如存案的評估服從與前款所述陳說載明服從不不同，應以上述存案的評估服從為準并響應調整公司本次增資的***終增資價格。
本次增資的增資款全副由公司以現金方式支出。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補足。
三、時期損益布置
各方擁護，自評估基準日（不含當日）至交割日（包羅當日），指標公司的收益以及盈利，均由指標公司自身享有或者擔當，并由指標公司股東按其屆時的持股比例間接享有或者擔當。自交割日起，指標公司的老本公積、盈利公積、結存未調配利潤或者未擔當之盈利，均由本次交易后的指標公司股東按持股比例獨特享有或者擔當。
二十三、 分割關連交易指標及對于公司影響
（一）本次交易的指標
公司擬以本次非果然刊行召募資金用于增資控股冀中新資料并取患上其增資后51%的股權，召募資金具體用于投資年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線名目，在公司原甲醇主歇營業根基上，進入玻璃纖維行業，作育公司的利潤削減點，增強公司的盈利能耐以及可不斷發展能耐，更好呵護部份股東短處。
（二）本次交易對于公司的影響
一、本次交易對于公司財政狀態的影響
本次交易實現后，公司的總資產、凈資產規模將大幅削減，同時資金實力患上到實用增強。本次交易波及的募投名目實施實現后，公司部份實力患上到清晰增強，為公司后續營業的開拓提供精采的保障。
二、本次交易對于公司盈利能耐的影響
在公司實現對于冀中新資料的增資控股之后，公司的營業結構將患上到優化，營業畛域新增玻纖消耗銷售營業，募投項指標建成將成為未來周全實現公司營業發展指標的緊張根基，為未來營業提供了新的削減點。隨著玻纖行業的不斷發展，冀中新資料的營業將連結良性發展態勢，公司盈利能耐將清晰增強。
三、本次交易對于公司現金流量的影響
本次非果然刊行系特定工具以現金認購股票，本次非果然刊行實現后，公司籌資行動現金流入將有所削減；運用本次召募資金對于冀中新資料妨礙增資并建樹玻纖消耗線時，投資行動現金流出金額將響應削減；募投名目實施實現后，公司營業結構發生改動，營業規模擴充，經營行動現金流入將有所削減，經營行動現金流出亦響應削減。
二十四、 分割關連交易應該推廣的審講以及決定規畫挨次
（一）自力董事意見
公司自力董事對于本次非果然刊行及本次增資依據妨礙狀態勘誤后的相干議案妨礙了當時認可，并宣告了主要如下的自力意見：
一、依據《公法律》、《證券法》、《刊行打點方式》、《實施細則》、《刊行監管問答——對于向導規范上市公司融資行動的監管要求（勘誤版）》等相干法律、規定及規范性文件的規定，公司適宜非果然刊行A股股票的各項條件。
二、公司本次勘誤后的刊行妄想以及預案適宜《公法律》、《證券法》、《刊行打點方式》、《實施細則》等無關法律、規定以及公司章程的相干規定，本次刊行的妄想著實可行，綜合思考了公司所處行業以及發展階段、融資妄想、財政狀態、資金需要等狀態，適宜公司所處行業現狀及發展趨勢，有助于降職公司盈利能耐、增強公司發展后勁，不存在侵害公司及其部份股東，特意是中小股東短處的行動。
三、公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后51%股權的交易，有利于公司的久遠發展，降職公司內沉悶力及盈利空間，從根基上適宜公司部份股東的短處，特意是廣漠中小股股東的短處。
公司勘誤了向冀中新資料增資的妄想并與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的《填補協議》，適宜《公法律》、《證券法》及其余無關法律、規定以及中國證監會頒發的規范性文件的規定，具備可操作性。
本次增資價格以實現處置證券服務營業存案的評估機構出具的評估服從為根基制定，并***終以冀中總體存案的評估服從為準判斷，定價公平，不會侵害上市公司及其部份股東的短處，特意是中小股東的短處。
四、公司方式的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募資金運用可行性合成陳說（勘誤稿）》內容著實、準確、殘缺，不存在虛偽記實、誤導性陳說以及嚴正遺漏。本次召募資金投資名目適宜******相干工業政策、公司所處行業發展趨勢以及公司未來發展妄想，具備精采的市場遠景以及經濟效益，有利于公司進一步發展，降職公司盈利能耐，改善公司財政狀態，普及公司應答宏不雅情景攻擊的能耐。本次召募資金投資名目公平、可行，適宜公司及公司部份股東的短處。
五、本次選聘評估機構挨次適宜公司的規定，所選聘的評估機構已經實現處置證券服務營業存案。資產評估機構及其包攬評估師與公司、本次增資交易對于方等，除營業關連外不存在分割關連關連；也不存在除業余收費外的事實的以及預期的厲害關連，具備妨礙本次交易相干評估使命的自力性。上述評估機談判評估職員所設定的評估假如條件以及限度條件遵照******無關規定以及規定推廣、憑證了市場通用的老例或者原則、適宜評估工具的實際狀態，評估假如條件具備公平性。本次評估的指標是為本次增資提供公平的作價參考依據。評估機構實際評估的資產畛域與拜托評估的資產畛域不同；評估機構在評估歷程中實施了響應的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運用了合規且適宜本次交易項下標的資產實際狀態的評估方式，選用的參照數據、資料堅貞；資產評估價格公平、準確。評估方式選用適量，評估論斷公平，評估方式與評估指標相干性不同。本次評估實施了須要的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評估價格合成道理、接管的模子、選取的折現率等緊張評估參數適宜本次增資實際狀態，評估依據及評估論斷公平。本次增資的交易價格依據評估機構正式出具的評估服從并由交易各方商議判斷，評估定價公平。
公司董事會在審議上述各項波及分割關連交易的議案時，分割關連董事回避表決，表決挨次適非法律、規定以及《公司章程》的無關規定。擁護將上述相干議案提交公司股東大會審議。
（二）董事會審議狀態
2021年10月14日，公司第八屆董事會二十一次團聚審議經由了本次非果然刊行及本次增資相干議案；在審議與本次刊行及本次增資相干議案時，已經嚴厲依攝影關法律規定及《公司章程》的規定，推廣了分割關連交易的審講以及表決挨次，分割關連董事對于分割關連交易相干議案已經回避表決。本次非果然刊行相干議案提交股東大會審議時，分割關連股東應回避表決。
（三）監事會審議狀態
2021年10月14日，公司第八屆監事會第十五次團聚審議經由了本次刊行及本次增資相干議案。
（四）尚需推廣的決定規畫以及批準
本次非果然刊行尚需取患上公司股東大會審議經由、冀中總體批準、中國證監會批準前方可實施。本次增資除以本次發行動條件外，尚需公司股東大會審議經由，冀中總體批準并對于評估服從予以存案。
二十五、 備查文件
一、公司第八屆董事會第二十一次團聚決定；
二、公司第八屆監事會第十五次團聚決定；
三、公司與冀中能源、冀中新資料簽定的《對于河北冀中新資料有限公司增資的填補協議》；
四、公司自力董事對于公司第八屆董事會第二十一次團聚相做事變的當時認可意見；
五、公司自力董事對于公司第八屆董事會第二十一次團聚相做事變的自力意見。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
證券代碼：600722證券簡稱：金牛化工通告編號：2021-036
河北金牛化工股份有限公司
對于非果然刊行股票預案勘誤狀態詮釋的通告
本公司董事會及部份董事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
河北金牛化工股份有限公司（如下簡稱公司）已經于2021年7月9日召開第八屆董事會第十九次團聚審議經由了《對于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》等議案。鑒于本次非果然刊行擬增資標的公司所波及的審計、評估使命曾經實現，公司對于本次非果然刊行股票預案妨礙了勘誤以及美滿。2021年10月14日，公司召開第八屆董事會第二十一次團聚審議經由了《對于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》等議案。
現將本次非果然刊行股票預案的主要勘誤狀態通告如下：
■
除上述勘誤事變外，預案其余全副外容未發生素質性變換。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司
二○二一年十月十五日
證券代碼：600722證券簡稱：金牛化工通告編號：2021-037
河北金牛化工股份有限公司
特殊倒錐錨栓是要通過植筋膠來配合使用的，如果錨栓一開始存在污漬、生銹等現象，會影響與植筋膠的包裹、粘結，為了避免施工質量不受影響，就需要將表面的雜質清理干凈，以確保能夠與植筋膠較好地配合，發揮更好的錨固的作用。
對于召開2021年******次臨時股東大會的看護
■
緊張內容揭示：
●股東大會召開日期：2021年11月8日
●本次股東大會接管的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召休團聚的根基狀態
(一) 股東大會規范以及屆次
2021年******次臨時股東大會
(二) 股東大會招集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所接管的表決方式是現場投票以及網絡投票相散漫的方式
(四) 現場團聚召開的日期、光陰以及地址
召開的日期光陰：2021年11月8日14 點 30分
召開地址：河北省邢臺市復原西大巷191號金牛大旅館三層第六團聚廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期以及投票光陰。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止光陰：自2021年11月8日
至2021年11月8日
接管上海證券交易所網絡投票系統，經由交易系統投票平臺的投票光陰為股東大會召開當日的交易光陰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由互聯網投票平臺的投票光陰為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回營業賬戶以及滬股通投資者的投票挨次
波及融資融券、轉融通營業、約定購回營業相干賬戶以及滬股通投資者的投票，應遵照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等無關規定推廣。
二、 團聚審議事變
本次股東大會審議議案及投票股東規范
■
一、 各議案已經披露的光陰以及披露媒體
上述議案1至議案16曾經公司第八屆董事會第十九次團聚、二十一次團聚，第八屆監事會第十三次團聚、第十五次團聚審議經由，（具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站（sse.com.cn）的相干通告）。
特意決定議案：所有議案
二、 對于中小投資者徑自計票的議案：所有議案
三、 波及分割關連股東回避表決的議案：第1-15項議案
應回避表決的分割關連股東稱說：冀中能源股份有限公司、冀中能源峰峰總體有限公司。
三、 股東大會投票留意事變
(一) 本公司股東經由上海證券交易所股東大會網絡投票系統運用表決權的，既可能上岸交易系統投票平臺（經由指定交易的證券公司交易終端）妨礙投票，也可能上岸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）妨礙投票。初次上岸互聯網投票平臺妨礙投票的，投資者需要實現股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站詮釋。
(二) 股東經由上海證券交易所股東大會網絡投票系統運用表決權，假如其具備多個股東賬戶，可能運用持有公司股票的任一股東賬戶退出網絡投票。投票后，視為其全副股東賬戶下的相同種別艱深股或者相同種類優先股均已經分說投出同確意見的表決票。
(三) 對于立表決權經由現場、本所網絡投票平臺或者其余方式重復妨礙表決的，以******次投票服從為準。
(四) 股東對于所有議案均表決竣事能耐提交。
四、 團聚出席工具
(一) 股權注銷日收市后在中國證券注銷結算有限責任公司上海分公司注銷在冊的公司股東有權出席股東大會（具體狀態詳見下表），并可能以書面方式拜托署理人出席會講以及退出表決。該署理人不用是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事以及低級打點職員。
(三) 公司延聘的狀師。
(四) 其余職員
五、 團聚注銷方式
這次股東大會會期半天，出席團聚者交通、食宿用度自理。出席現場團聚股東及股東授權署理人請于團聚開始前半小時內到達團聚地址，并照料身份證實、股東賬戶卡、授權拜托書等原件，以便簽到入場。
分割人：趙建斌、楊林蓄
分割電話：0319-3906006
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司董事會
2021年10月15日
附件1：授權拜托書
● 報備文件
建議召開本次股東大會的董事會決定
附件1：授權拜托書
授權拜托書
河北金牛化工股份有限公司：
茲拜托學生（女士）代表本單元（或者自己）出席2021年11月8日召開的貴公司2021年******次臨時股東大會，并代為運用表決權。
拜托人持艱深股數：
拜托人股東帳戶號：
■
拜托人署名（蓋章）： 受托人署名：
拜托人身份證號： 受托人身份證號：
拜托日期： 年 月日
備注：
拜托人應在拜托書中擁護、反對于或者棄權動向入抉擇一個并打√，對于拜托人在本授權拜托書中未作具體調唆的，受托人有權按自己的被迫妨礙表決。
證券代碼：600722 證券簡稱：金牛化工 通告編號：2021-033
河北金牛化工股份有限公司
第八屆監事會第十五次團聚決定通告
本公司監事會及部份監事保障本通告內容不存在任何虛偽記實、誤導性陳說概況嚴正遺漏，并對于其內容的著實性、準確性以及殘缺性擔當同樣艱深及連帶責任。
河北金牛化工股份有限公司（簡稱公司）第八屆監事會第十五次團聚于2021年10月14日在邢臺市襄都區豫讓橋新區金牛路1號2樓團聚室以通信方式召開，團聚看護已經于2日前以專人投遞或者通信方式收回。團聚應出席監事3名，實際出席監事3名。團聚由公司監事會主席李瑞格女士主持。本次團聚出席人數、召開挨次、議事內容均適宜《公法律》以及《公司章程》的規定。經預會監事認真審議，團聚以記名投票表決的方式經由如下議案：
二十六、 審議經由《對于公司適宜非果然刊行A股股票條件的議案》
依據《中華國夷易近共以及國公法律》（簡稱《公法律》）、《中華國夷易近共以及國證券法》（簡稱《證券法》）、《上市公司證券刊行打點方式》（簡稱《刊行打點方式》）、《上市公司非果然刊行股票實施細則》（簡稱《實施細則》）、《刊行監管問答——對于向導規范上市公司融資行動的監管要求（勘誤版）》等現行法律、規定及規范性文件的規定，公司監事會比力上市公司非果然刊行股票的資格以及條件，對于公司的實際經營狀態及相做事變妨礙了自查，覺患上公司適宜非果然刊行股票的無關規定。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
二十七、 逐項審議經由《對于公司非果然刊行A股股票妄想（勘誤后）的議案》
公司第八屆董事會第十九次團聚審議經由了《對于公司非果然刊行A股股票妄想的議案》。鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫公司本次非果然刊行股票（簡稱本次刊行、本次非果然刊行或者本次非果然刊行股票）的***新妨礙狀態，預會監事逐項審議并經由了本次非果然刊行股票勘誤后的妄想，具體如下：
（一）刊行股票的種類以及面值
本次非果然刊行的股票種類為境內上市國夷易近幣艱深股（A股），每一股面值為1.00元。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（二）刊行方式以及刊行光陰
本次刊行接管向特定工具非果然刊行的方式，在中國證監會對于本次刊行的批準批文實用期內擇機刊行。若******法律、規定對于此有新的規定，公司將按新的規定妨礙調整。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（三）刊行工具及認購方式
本次非果然刊行股票的刊行工具為不***過35名特定投資者，包羅適宜中國證監會規定的證券投資基金打點公司、證券公司、信托公司、財政公司、保險機構投資者、及格境外機構投資者以及其余適非法律規定規定的法人、人造人或者其余及格機構投資者。其中，證券投資基金打點公司、證券公司、及格境外機構投資者、國夷易近幣及格境外機構投資者以其打點的2只以上產物認購的，視為一個刊行工具；信托公司作為刊行工具的，只能以自有資金認購。
本次刊行未判斷刊行工具。本次非果然刊行股票的刊行工具將在公司取患上中國證監會批準批文后，遵照《實施細則》等相干法律規定、部份規章或者規范性文件的規定，由公司董事會在股東大會授權畛域內與保薦機構（主承銷商）依據刊行工具申購報價狀態商議判斷。若******法律、規定對于非果然刊行股票的刊行工具備新的規定，公司將按新的規定妨礙調整。
所有刊行工具以現金方式認購本次非果然刊行的股票。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（四）定價基準日、刊行價格及定價原則
本次刊行的定價基準日為刊行期首日，刊行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至刊行日時期發生派發股利、送股、老本公積金轉增股本等除權、除息事變，本次非果然刊行股票的刊行價格將妨礙響應調整。
本次非果然刊行股票接管詢價刊行方式，***終刊行價格將在取患上中國證監會對于本次非果然刊行的批準批文后，依據刊行工具的申購報價狀態，由公司董事會及董事長依據股東大會的授權，與保薦機構（主承銷商）商議判斷。
若因相干法律規定、規范性文件、中國證監會或者證券交易所的審核要求以及國資監管部份的要求而調整本次刊行價格或者定價原則的，則刊行工具的認購價格將做響應調整。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（五）刊行數目
本次非果然刊行股票數目遵照召募資金總額除以刊行價格判斷，同時本次非果然刊行股票數目不***過130,000,000股（含本數），非果然刊行股票數目下限未***過本次刊行前公司總股本的30%。本次非果然刊行股票的***終刊行數目以中國證監會***終批準刊行的數目為準。具體刊行數目屆時將依占無關規定及實際狀態由公司董事會以及保薦機構（主承銷商）商議判斷。
若公司股票在本次刊行董事會決定日至刊行日時期發生送股、老本公積轉增股本、回購或者因其余原因導致本次刊行前公司總股本發生變換的，則本次刊行的股票數目下限將作響應調整。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（六）限售期
本次非果然刊行的刊行工具認購的股份自刊行結束之日（即自本次非果然刊行的股票注銷至名下之日）起6個月內不患上轉讓。
本次刊行結束后，刊行工具認購本次非果然刊行股票因公司送股、老本公積轉增股本等原因削減的公司股份，亦應功能上述限售期布置。上述股份限售期結束后，刊行工具減持還需功能《公法律》《證券法》等法律規定、規范性文件、上海證券交易所相干規定以及公司《公司章程》的相干規定。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（七）召募資金金額及用途
本次非果然刊行股票擬召募資金總額不***過88,900.00萬元（含本數），在扣除刊行用度后，擬全副用于如下名目：增資取患上河北冀中新資料有限公司（簡稱冀中新資料）增資后51%的股權（簡稱本次增資），召募資金具體用于投資年產20萬噸玻璃纖維池窯拉絲消耗線名目。名目投資狀態具體如下：
單元：萬元
■
以上名目投資總額扣除現股東曾經投入名目建樹資金金額及本次召募資金擬投入金額后的殘余全副，后續由公司與冀中新資料現股東自籌資金同步投入或者冀中新資料經由貸款等方式籌資解決。
本次增資以本次非果然刊行取患上中國證監會的批準為條件并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。若本次非果然刊行實際召募資金凈額少于本次增資所需金額，缺少全副由公司以自有資金或者其余方式自籌解決。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（八）結存利潤調配布置
本次非果然刊行實現后，本次刊行前公司結存的未調配利潤由公司新老股東按其持股比例獨特享有。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（九）上市地址
本次刊行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（十）刊行決定實用期限
本次刊行決定實用期為自股東大會審議經由之日起12個月。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
公司本次刊行的無關事務經公司股東大會審議經當時將遵照無關挨次向中國證監會報告，并***終以中國證監會批準的妄想為準。
該項議案需提請公司股東大會審議。
二十八、 審議經由《對于擬向河北冀中新資料有限公司增資（勘誤后）的議案》
公司第八屆董事會第十九次團聚審議經由了的《對于擬向河北冀中新資料有限公司增資的議案》，鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫本次非果然刊行股票及向冀中新資料增資的***新妨礙狀態，預會監事逐項審議并經由了公司本次增資勘誤后的妄想，具體如下：
（一）指標公司
本次增資的指標公司為冀中新資料。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（二）增資妄想
冀中新資料現注冊資源身夷易近幣711,000,000元，為冀中能源股份有限公司（簡稱冀中能源）****持股的全資子公司。公司擬以本次非果然刊行召募資金（及自有或者自籌資金）向冀中新資料妨礙增資，取患上其增資后740,020,409元注冊老本、占冀中新資料增資后51%的出資額。
本次增資以本次刊行取患上中國證監會批準為條件，并在本次刊行取患上中國證監會批準后實施。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（三）增資作價依據及對于價
本次增資下冀中新資料擬將注冊老本增至1,451,020,409元，新增740,020,409元注冊老本全副由公司以現金方式認購。
依據河北立千資產評估有限責任公司以2021年6月30日作為評估基準日出具的《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號）（簡稱《資產評估陳說》），冀中新資料妨礙評估基準日****股權評估格為88,654.31萬元。據此，公司本次增資認購冀中新資料新增740,020,409元注冊老本的價格為922,728,599元。
上述冀中新資料評估服從應經冀中能源總體有限責任公司（簡稱冀中總體）存案，如存案的評估服從與《資產評估陳說》載明服從不不同，應以上述存案的評估服從為準并響應調整公司本次增資的***終交易價格。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（四）對于價支出方式及支出期限
公司擬全副以現金方式支出增資款子。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金將全副用于本次增資。本次刊行扣除刊行用度后的召募資金少于本次增資***終增資價格的全副，以公司自有或者自籌資金妨礙補足。
公司在本次刊行召募資金到位后20個使命日內，向指標公司支出全副增資款。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（五）時期損益布置
自評估基準日（不含當日）至交割日（包羅當日），冀中新資料的收益以及盈利，均由冀中新資料自身享有或者擔當，并由冀中新資料股東按其屆時的持股比例間接享有或者擔當。自交割日起，冀中新資料的老本公積、盈利公積、結存未調配利潤或者未擔當之盈利，均由本次交易后的冀中新資料股東按持股比例獨特享有或者擔當。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（六）標的資產權屬轉移的條約使命及守約責任
在本次增資各項先決條件知足后，指標公司依據本次增資各方商議判斷的光陰，盡快在其地址田主管市場監督打點部份規畫完老本次增資響應的變更注銷全副手續。
公司與冀中能源、冀中新資料所簽定就本次增資的《增資協議》對于本次增資所涉守約責任妨礙約定。交易各方中任何一方違背交易協議下的約定，均應遵照法律規定規定及協議的約定擔當響應守約責任。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（七）債務債務布置及員工部署
本次增資不波及指標公司的債務債務解決布置或者指標公司員工的勞動關連的變更。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
（八）決定實用期
本次增資決定實用期為自股東大會審議經由之日起12個月。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
二十九、 審議經由《對于公司與冀中能源、冀中新資料簽定附條件失效的〈增資填補協議〉的議案》
公司與冀中能源、冀中新資料就本次增資簽定《對于河北冀中新資料有限公司增資的填補協議》，依據評估服從對于本次增資額及交易價格、時期損益布置等相做事變妨礙清晰約定。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
三十、 審議經由《對于公司非果然刊行A股股票預案（勘誤稿）的議案》
鑒于當初相干審計、評估使命曾經實現，散漫本次非果然刊行股票的***新妨礙狀態，公司對于曾經公司第八屆董事會第十九次團聚經由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預案》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票預案（勘誤稿）》。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
三十一、 審議經由《對于本次非果然刊行A股股票召募資金運用可行性合成陳說（勘誤稿）的議案》
依據《公法律》、《證券法》、《刊行打點方式》、《實施細則》等現行法律、規定及規范性文件的規定，公司對于曾經公司第八屆董事會第十九次團聚經由的《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募資金運用可行性合成陳說》妨礙了勘誤，擬訂了《河北金牛化工股份有限公司2021年度非果然刊行股票召募資金運用可行性合成陳說（勘誤稿）》。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
三十二、 審議經由《對于本次非果然刊行波及的＜審計陳說＞及＜資產評估陳說＞的議案》
公司延聘的審計機構、評估機構為本次增資指標公司出具了《河北冀中新資料有限公司2019年度、2020年度及2021年度1至6月審計陳說》（致同審字[2021]第110A024263號）及《河北金牛化工股份有限公司擬增資事務波及的河北冀中新資料有限公司股東全副權柄資產評估陳說》（立千評報字[2021]第050號）。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
三十三、 審議經由《對于評估機構的自力性、評估假如條件的公平性、評估方式與評估指標的相干性以及評估定價的公平性的議案》
本次選聘評估機構挨次適宜公司的規定，所選聘的評估機構河北立千資產評估有限責任公司（簡稱立千評估）已經實現處置證券服務營業存案。立千評估及其包攬評估師與公司、本次增資交易對于方等，除營業關連外不存在分割關連關連，也不存在除業余收費外的事實的以及預期的厲害關連，具備妨礙本次增資相干評估使命的自力性。
立千評估及其評估職員所設定的評估假如條件以及限度條件遵照******無關規定以及規定推廣、憑證了市場通用的老例或者原則、適宜評估工具的實際狀態，評估假如條件具備公平性。
本次評估的指標是為公司本次增資提供公平的作價參考依據。評估機構實際評估的資產畛域與拜托評估的資產畛域不同；評估機構在評估歷程中實施了響應的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性、公平性等原則，運用了合規且適宜本次增資實際狀態的評估方式，選用的參照數據、資料堅貞；資產評估價格公平、準確。評估方式選用適量，評估論斷公平，評估方式與評估指標相干性不同。
本次評估實施了須要的評估挨次，憑證了自力性、主不雅性、迷信性以及公平性等原則，評估價格合成道理、接管的模子、選取的折現率等緊張評估參數適宜本次增資實際狀態，評估依據及評估論斷公平。本次增資的交易價格依據評估機構正式出具的評估服從并由交易各方商議判斷，評估定價公平。
表決服從：擁護3票，反對于0票，棄權0票。
該項議案需提請公司股東大會審議。
特此通告。
河北金牛化工股份有限公司監事會
二○二一年十月十五日返回搜狐，魔難更多
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